公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-017

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838122 蒙水股份 2026 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于子公司绰勒公司向集团公司

1 借款办理展期构成关联交易的议 √

案

关于子公司乌海环保公司自蓝筹

2 公司借款并由蒙水公司提供担保 √

构成关联交易的议案

（一）关于子公司绰勒公司向集团公司借款办理展期构成关联交易的议案
议案内容：全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）向内蒙古水务发展集团有限公司（简称“集团公司”）借款金额 3520 万元，借款展期期间：三年；借款利率：浮动利率，此笔借款所用资金为集团公司的统借统还资金，年利率为 LPR 上浮 58 个基点，比原借款利率也有所降低，初步预计为按照季度浮动调整。

公告编号：2026-017

（二）关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司借款并由蒙水公司提供担保构成关联交易的议案

议案内容：子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（简称“乌海环保公司”）现向内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹公司”）借款 900 万元，借款期限：三年；借款利率：年利率 3.8%，自合同生效之日起计算；担保方式：1.保证担保：内蒙古蒙水水资源股份有限公司承担贷款金额 70%连带责任保证（即 630 万元连带保证责任）；2.收费权质押：将乌海环保公司污水处理收费权质押给蓝筹公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二），回避表决股东为（内蒙古水务发展集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
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