公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-016

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨成瑜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司绰勒公司向集团公司借款办理展期构成关联交易的
议案》
1.议案内容：

全资子公司内蒙古绰勒水利水电有限责任公司（简称“绰勒公司”）向内蒙

公告编号：2026-016

古水务发展集团有限公司（简称“集团公司”）借款金额 3520 万元，借款展期期间：三年；借款利率：浮动利率，此笔借款所用资金为集团公司的统借统还资金，年利率为 LPR 上浮 58 个基点，比原借款利率也有所降低，初步预计为按照季度浮动调整。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，杨成瑜、赵厚德系关联董事，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于子公司乌海环保公司自蓝筹公司借款并由蒙水公司提供担
保构成关联交易的议案》
1.议案内容：

子公司内蒙古蒙水乌海环保科技有限公司（简称“乌海环保公司”）现向内蒙古蓝筹融资担保股份有限公司（简称“蓝筹公司”）借款 900 万元，借款期限：三年；借款利率：年利率 3.8%，自合同生效之日起计算；担保方式：1.保证担保：内蒙古蒙水水资源股份有限公司承担贷款金额 70%连带责任保证（即 630 万元连带保证责任）；2.收费权质押：将乌海环保公司污水处理收费权质押给蓝筹公司。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，杨成瑜、赵厚德系关联董事，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室，以现场投票及电子通讯
投票的表决方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

公告编号：2026-016

2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三十四次会议决议》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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