公告日期：2026-01-16

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 19 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨成瑜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司<信息披露管理制度>
等五项制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，提升治理水平，确保各项经营管理工作合法合
规，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关监管要求，制定了内蒙古蒙水水资源股份有限公司(以下简称“蒙水股份”）《承诺管理制度》，修订了蒙水股份《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。2.回避表决情况：

不涉及回避情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定内蒙古蒙水水资源股份有限公司<独立董事津贴管理
制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司独立董事履职行为，保障其独立客观公正行使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规及《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际经营管理情况，制定了《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事津贴管理制度》。
2.回避表决情况：

米莉、郭鹏为公司独立董事，回避表决此议案。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇表示此议案未达成一致
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力。审计委员会认为北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘任北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
3.回避表决情况：

议案不涉及回避情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性关联交易
预计的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-007）。
2.回避表决情况：

议案涉及关联交易，杨成瑜、赵厚德系关联董事，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘宇表示此议案未达成一致

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议终止乌拉盖 P……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。