公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-009

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡国强董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

详见公司于2025年3月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事》议案

公告编号：2025-009

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡国强先生、蔡彦女士、吕艳芳女士、李晓慧女士、丁兴东先生为公司第四届董事会董事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任，公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺静亚女士、侯云武先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，公司第四届监事会监事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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