公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-012

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券

福建环海生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵守辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,693,366 股，占公司有表决权股份总数的 61.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司向子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2026 年度公司拟向子公司提供借款，具体如下：

鉴于各子公司经营发展需要，2026 年度公司拟继续向各子公司提供借款，在不影响公司主营业务正常开展并确保经营需求的前提下，公司计划向子公司提供借款，合计不超过 5,400 万元，借款利率不低于银行同期贷款利率，具体以公司与借入公司借款协议约定为准，借款期限为 1 年，在借款期限及借款额度内可循环滚动。借入方可于每次约定的借款到期日之次日一次性归还本金和利息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司生产经营的实际需要，2026 年度公司及各子公司拟接受董事长赵守辉、董事赵世镇、监事会主席赵世坦的借款，借款累计金额不超过 3,000 万元，用于日常经营周转之需。上述所涉及借款为滚动额度，且不支付借款利息。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,693,366 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-012

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，无需回避表决。（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议
案》

1.议案内容：

根据福建环海生物科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及子公司经营发展的需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币6,500 万元（大写：陆仟伍佰万元整）的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 6,500 万元）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业……
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