公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-033

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建环海生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长赵守辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2025-033

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《印鉴管理制度》。
（1）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-033

（9）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（11）审议通过《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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