公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-051

证券代码：838114 证券简称：环海生物 主办券商：兴业证券
福建环海生物科技股份有限公司

关于 2025 年度公司及各子公司接受相关个人借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、本次借款基本情况

鉴于公司生产经营的实际需要，2025 年度公司及各子公司拟向董事长赵守辉、董事赵世镇、监事会主席赵世坦借款，借款累计金额不超过 2,400 万元，用于日常经营周转之需。上述所涉及借款为滚动额度，且不支付借款利息。
二、审议与表决情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于 2025 年度公司及各子公司接受相关个人借款的议案》，议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易的事项进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述借款均不支付借款利息，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、本次对外取得借款对公司的影响

上述借款有利于促进公司的业务发展，能够保障公司的正常运营。故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、备查文件

《福建环海生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

公告编号：2024-051

福建环海生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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