公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-003

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 （2025）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 2026 年公司销售额预
商品、提供 关联交易方向公司采购 50,000,000 - 计有所增长，关联交易
劳务 商品 方作为公司的代理商，
预计采购金额较大。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 50,000,000 - -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

公告编号：2026-003

关联方名称：深圳市裕丰威禾新材料科技有限公司

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦西座 1810

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖肇锋

实际控制人：廖肇锋

注册资本：100 万元人民币

经营范围：电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司董事长廖肇锋担任董事、法定代表人、实际控制人的公司

履约能力：良好。

交易内容：销售产品

预计金额：5000 万元人民币
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议事项包括《关于预计
2026 年度日常性关联交易的议案》，议案关联董事廖肇锋须回避表决，表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2026 年第二次股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的上述日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

公告编号：2026-003

公司与关联方发生的关联交易遵循市场公允原则，定价符合市场行情，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述预计金额范围内，根据业务实际需要签署具体合同或协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，关联方采购公司产品进行销售，有利于提高公司产品的知名度及市场份额，具有合理性、必要性，不存在损害公司及其他股东利益。
六、 备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事……
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