公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-042

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖肇锋先生
6. 会议列席人员：广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事丁明清因出差缺席，委托董事陈嘉莹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举廖肇锋先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

因原董事长陈礼泓先生辞职，董事会选举廖肇锋先生担任董事长职务，任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。

请各位董事予以审议并记名表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举丁明清先生为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会选举丁明清先生担任副董事长职务，任期自董事会通过之日至本届董事会届满之日止。本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

请各位董事予以审议并记名表决。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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