公告日期：2025-07-31

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾 主办券商：开源证券
广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

总经理工作细则制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关
于修订部分公司治理制度的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条为明确广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定和《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本细则。
第二章 总经理

第二条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼
任公司总经理。

第三条 具有《公司法》第 178 条规定情形之一的人员，不得担任公司的
总经理。

第四条总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事
会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公
司人员；

（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖励政
策及方案；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决
权。

第七条公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行忠实、
诚信和勤勉义务。

第八条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职工代表大会的意见。

第九条总经理可以在任期届满以前提出辞任。有关总经理辞任的具体
程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十条公司设副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人
员岗位；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。

第十一条 有下列情形之一的，，不得担任公司的高级管理人员。

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第十二条 公司高级管理人员的聘任期限由董事会决定，并在公司与其
签订的劳动合同中规定。

第十三条 公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并
对总经理负责；在总经理外出或因故不能履行职责时由副总经理代为行使总经理职责。

第十四条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、
会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。

第四章 总经理办公会议

第十五条 总经理办公会议是公司管理层研究决定公司经营管理中的重大问题而不定期举行的会议。

总经理办公会议的内容包括但不限于：

（一）讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；

（二）讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；

（三）讨论、制订公司投资方案；

（四）拟……
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