公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-018

证券代码：838109 证券简称：裕丰威禾主办券商：开源证券

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 30 日审议并通过：

任命廖肇锋先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁明清先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄子琛先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司董事陈礼泓先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会出现席位缺额，公司董事会提名廖肇锋先生为候选董事

为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名丁明清先生为候选董事
为完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，公司董事会提名黄子琛先生为候选董事（三）新任董监高人员履历

廖肇锋，男，1974 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。中专学历，1993 年毕业于肇庆
市财贸学校，工商管理专业。

毕业后至 2000 年为自由职业；

公告编号：2025-018

2001 年 1 月至 2005 年 11 月任广宁县长江石料发展有限公司副总经理；

2005 年 12 月至 2012 年 12 月任广东广宁船用水泵制造有限公司总经理助理；

2013 年 1 月至 2021 年 11 月任广东广宁船用水泵制造有限公司总经理；

2021 年 12 月至今任广东裕丰竹纤维有限公司营销总监；

2024 年 2 月至今任深圳市裕丰威禾新材料科技有限公司法定代表人。

丁明清，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国班戈大学工商管理硕士
学历。

2013 年 9 月联合创办商智联集团股份有限公司；

2015 年 3 月至 2016 年 5 月任商智联集团股份有限公司监事长；

2016 年 5 月至 2018 年 4 月任商智联集团股份有限公司副董事长；

2005 年 9 月至今任新捷仕有限公司董事长；

现任珠海市电子电路行业协会副会长；

现任梅州市印制电路行业协会副会长；

现任广东重庆巫溪商会荣誉会长。

黄子琛，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学工商管理，在
职研究生，国家技术中级职称、金融分析师。现任广东省省级单位财经金融专家，广东省粤港澳合作促进会（副省级）常务理事，广东省九三学社支委，惠州市工商联执委，广州零点股权投资管理公司董事，广州市青年商会常务副会长等职务。

2002 年 5 月至 2004 年 1 月 任职广州市白云区政府白云区供销合作社财务及信息科科长；

2004 年 1 月至 2006 年 3 月 任职方正科技集团华南区技术总监；

2006 年 3 月 2021 年 7 月 任职广州市如泰电子科技集团有限公司董事长；

2021 年 7 月至今 任职永秀投资集团董事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。