公告日期：2025-12-16

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年12月16日召开的第五届董事会第五次会议审议通过本制度，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江西红一种业科技股份有限公司

总经理工作细则

（2025 年修订版）

第一章 总 则

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，
保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规定和《江西红一种业科技股份有限公司公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，主持公司的生产经营管
理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负责。

第二章 总经理的任免

第三条 公司设总经理一名，设副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他
高级管理人员岗位。总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员。

第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不
得在控股股东、实际控制人处兼任除董事、监事以外的其他职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

第五条 总经理、及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理应具备以下条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；

（五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第七条 《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理、及其他高级管理人员。

第八条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前 30 日书面
向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前辞职因此给公司造成损害的，按照劳动合同约定处理。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第九条 总经理辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会应安排交接。
第十条 其他高级人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字
同意后报董事会，辞职报告自送达董事会之日生效。

第十一条 总经理离任必须进行离职审计。

第三章 总经理的职权

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二） 为年度报告的编制提交业务报告或在董事会上作公司业务报告；

（三） 拟订公司年度生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的主要措施；

（四） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（五） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（六） 拟订公司的基本管理制度；

（七） 制订公司的具体规章；

（八） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（九） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员。

（十） 制定公司职工的工资、福利、惩罚，决定公司职工的聘用和解聘；
（十一） 经董事长授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等合同；

（十二） 管理或指导、协调分、子公司的生产经营工作；

（十三） 公司章程规定或董事会授予的其他职权。

第十三条 总经理行使职权时，下列事项由总经理以书面形式提交董事会讨
论决定：

（一） 公司年度生产经营计……
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