公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-021

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838103 红一种业 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请江西世经律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1388 号 VR 产业基地内 4 号楼 B 座 613。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年
4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号 2025-016）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号2025-017）。
（六）审议《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟进行权益分派，公司注册资本和股份总数将发生变化，拟对 《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官

公告编号：2025-021

网 （ www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-019）。
（八）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据公司 2024 年 1-12 月募集资金的存放和使用情况，公司制定了《关于募
集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在
全国股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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