公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-004

证券代码：838103 证券简称：红一种业 主办券商：国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十九条 公司设董事会。董事会由 第九十九条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举或股东 五名董事组成，由股东大会选举或股东
委派产生，对股东大会负责。 委派产生，对股东大会负责。

单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之三
以上股份的股东可以提名董事人选。股 以上股份的股东可以提名董事人选。股东大会选举和更换非由职工代表担任 东大会选举和更换非由职工代表担任
的董事。 的董事。

如股东之间能协商确定董事人选， 如股东之间能协商确定董事人选，
可以不经股东大会选举，直接委派己方 可以不经股东大会选举，直接委派己方
董事。 董事。

第一百三十七条 公司设监事会，监事 第一百三十七条 公司设监事会，监事

公告编号：2025-004

会对股东大会负责。 会对股东大会负责。

监事会由五名监事组成，监事会包 监事会由三名监事组成，监事会包
括股东代表和适当比例的公司职工代 括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通 一。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会选举产生。 过职工代表大会选举产生。

单独或者合计持有公司百分之三 单独或者合计持有公司百分之三
以上股份的股东可以提名监事人选。股 以上股份的股东可以提名监事人选。股东大会选举和更换非由职工代表担任 东大会选举和更换非由职工代表担任
的监事。 的监事。

如股东之间能协商监事人选，股东 如股东之间能协商监事人选，股东
可以直接委派监事。 可以直接委派监事。

本章程关于董事任职限制的规定同样 本章程关于董事任职限制的规定同样
适用于监事。 适用于监事。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟调整董事会和监事会人数，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件

《江西红一种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

江西红一种业科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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