公告日期：2025-12-29

深圳日辉达电源股份有限公司

章 程

二零二五年

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......3
第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......10

第四节 股东会的提案与通知......11

第五节 股东会的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......18

第一节 董 事......19

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26

第一节 监 事......26

第二节 监事会......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 利润分配......29

第三节 内部审计......30

第四节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通知与公告......31

第一节 通知......31

第二节 公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33
第十一章 投资者关系管理与信息披露......34
第十二章 修改章程......36
第十三章 附 则......36

深圳日辉达电源股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳日辉达电源股份有限公司（以下简称：“公司”或“本
公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的
股份有限公司。公司是以发起设立的方式，由深圳市日辉达电器有限公司整体变更的股份有限公司，深圳市日辉达电器有限公司的原有股东即为公司发起人。原深圳市日辉达电器有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司名称：深圳日辉达电源股份有限公司；在深圳市市场监督管理
局注册登记；统一社会信用代码 91440300761956306D。

第四条 公司住所为深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号 301、

401、501。

第五条 公司注册资本为人民币 520 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,可通过诉讼方式解决。

依据本章程,股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政
策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济……
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