公告日期：2026-08-05

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子（深圳）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 8 月 24 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838097 合泰盟方 2026 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名公司第四届董事会董事候

1.00

选人的议案》

1.01 提名高涛为公司第四届董事会董事 √

1.02 提名张鸿为公司第四届董事会董事 √

1.03 提名晏胜为公司第四届董事会董事 √

1.04 提名朱艺为公司第四届董事会董事 √

1.05 提名叶树龙为公司第四届董事会董事 √

《关于提名公司第四届监事会非职工

2.00

监事候选人的议案》

2.01 提名林素娟为公司第四届监事会非职 √

工代表监事

提名陈义和为公司第四届监事会非职

2.02 √

工代表监事

一、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,公司第三届董事会第十三次会议提名高涛、张鸿、晏胜、朱艺、叶树龙为公司第四届董事会董事候选人,上述董事候选人不属于失信联惩戒对象，经股东会审议通过后组成公司第四届董事会,任期三年,自股东会审议通过后生效。

二、审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第三届监事会第十次会议提名林素娟、陈义和为公司第四届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人不属于失信联惩戒对象，经股东会审议通过后，与职工大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。