公告日期：2026-08-05

公告编号：2026-014

证券代码：838097 证券简称：合泰盟方 主办券商：五矿证券
合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 3 日审议并通
过：

提名高涛女士为公司董事，任职期限三年，自 2026 年 8 月 3 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 28,498,000 股，占公司股本的 83.8176%，不是失信联合惩戒对象。
提名张鸿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名晏胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶树龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱艺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

朱艺，女，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

在央企参加工作以来，历经企业生产操作、配套管理、生产组织、财务等多岗位工
作，拥有近 10 年 PMC 生产运营、20 多年财务工作经验。

公告编号：2026-014

1997 年 1 月至 2004 年 9 月在中国振华电子集团宇光电工有限公司生产配套科，负
责全公司生产全流程管控，参与并主要承担公司 ERP 管理系统实施工作。

2004 年 10 月至 2008 年 5 月在江苏省张家港忠颜塑胶色料有限公司（外企），担任
财务负责人。

2008 年 5 月至 2012 年 9 月贵州振华亚太高新电子材料有限公司，担任办公室主任，
董秘，副总会计师。

2012 年 10 月至 2016 年 7 月在中国振华集团云科电子科技有限公司，财务部部长。
2016 年 8 月至 2023 年 12 月受中国振华集团委派在江苏省苏州云芯微电子科技有
限公司担任财务总监、董秘，分管公司财务、行政、人事、法务、保密等工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 5 日

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