公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-002

证券代码：838096 证券简称：锦美股份 主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月14日以书面方式发出

5.会议主持人：朱亚平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟提名朱亚平女士、何兰萍女士为公司第二届股东代表监事候选人，上

公告编号：2019-002

述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

监事会

2019年2月26日

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