公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-036

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书
面通知方式发出

5.会议主持人：马连发先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的相关规定。

公告编号：2025-036

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《修改公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水
平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人
民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定， 结合公司实际情况，公司拟修订以下制度:

(一)《股东会制度》(公告编号:2025-039)

(二)《董事会制度》(公告编号:2025-040)

(三)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-041)

(四)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-042)

(五)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-043)

(六)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-044)

(七)《承诺管理制度》(公告编号:2025-045)

(八)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-046)

(九)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)

(十) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-
048)

(十一) 《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-049)

公告编号：2025-036

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会议案》1.议案内容：
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《北京科力通电气股份有限公司 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
公告编号：2025-036

董事会
2025 年 12 月 1 日

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