公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-017

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以
书面通知方式发出。

5.会议主持人：马连发先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-017

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举马连发为公司第六届董事会董事长议案》1.议案内容：

选举马连发为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任汪京生先生为科力通公司总经理的议案》1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任汪京生先生为公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。汪京生先生不属于失信联合惩戒对象。、
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-017

（三） 审议通过《关于聘任王睛静女士为科力通公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王睛静女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王睛静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王睛静女士为科力通公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王睛静女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王睛静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-017

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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