公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈容女士

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原聘请的审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”已经

公告编号：2026-001

履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2025 年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 1 月
24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《长沙明珠国际旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2026-001

长沙明珠国际旅游股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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