公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-009

证券代码：838089 证券简称：明珠国际 主办券商：方正承销保荐
长沙明珠国际旅游股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 09:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838089 明珠国际 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

（一）律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

（二）律师姓名：邓隆炎、贺应芳律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会认真执行股东大会各项决议，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司

公告编号：2024-009

2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》并予以汇报。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；

2．代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委……
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