公告日期：2025-12-29

江西众加利高科技股份有限公司

章程

（2020 年【 5 】月【 20 】日 2019 年年度股东会会议审议通过的修订版）

（2021 年【 10 】月【 8 】日 2021 年第二次临时股东会会议审议通过修订）

（2022 年【 3 】月【 1 】日 2022 年第一次临时股东会会议审议通过修订）

（2023 年【 2 】月【 24 】日 2023 年第一次临时股东会会议审议通过修订）

（2023 年【12】月【 21 】日 2023 年第五次临时股东会会议审议通过修订）

（2024 年【05】月【 16 】日 2023 年年度股东会会议审议通过修订）

（2025 年【12】月【29】日 2025 年第五次临时股东会会议审议通过修订）

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集...... 18

第四节 股东会通知...... 19

第五节 股东会提案...... 19

第六节 股东会的召开...... 20

第七节 股东会决议...... 23
第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 30

第三节 董事会秘书...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会 ...... 38

第一节 监事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39

第三节 监事会决议...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41

第一节 财务会计制度 ...... 41

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第九章 通知和公告 ...... 44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 45

第一节 合并或分立...... 45

第二节 解散和清算...... 47
第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 信息披露和投资者关系管理...... 49

第一节 信息披露 ...... 49

第二节 投资者关系管理...... 50
第十三章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为规范江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律的规定成立的股份有限公司。由江西众加利高科技有限公司以整体变更的方式设立为股份有限公司。

第三条 公司名称：江西众加利高科技股份有限公司。

第四条 公司住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街579号绿悦大厦第6层。
第五条 公司注册资本为人民币7164.06万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：用科技成就人类工作效率，用科技提升……
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