公告日期：2025-07-18

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《江西众加
利高科技股份有限公司回购股份方案》，表决结果为同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份方案尚需股东会审议，公司将于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第四次
临时股东会审议该方案。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

江西众加利高科技股份有限公司（以下简称“众加利”或“公司”）基于对未来发 展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形 象，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，公司拟以自有资金 回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”）。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.00元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.44元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格的合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

交易方式为集合竞价交易方式，公司董事会审议通过回购股份方案决议日前60个 交易日（不含停牌日）成交量为118.37万股，成交额为289.23万元，交易均价为2.44 元/股，本次回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（二）每股净资产

根据公司披露的2024年年度报告，截至2024年12月31日，公司经审计的归属于挂 牌公司股东的每股净资产为1.66元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每 股净资产。

（三）同行业可比公司情况

众加利是一家集研发、生产、销售、服务一体的AI计量智能装备制造商和数据服 务商，为智慧交通、智慧城市、智能制造提供AI计量智能装备系统与数据服务业务。 根据《挂牌公司管理型行业分类指引（2023年修订）》公司属于“制造业（C）-仪器仪 表制造业 (C40)-衡器制造(C405)-衡器制造 (C4050)”，公司选取衡器制造行业挂牌 公司或上市公司对比如下：

证券代码 证券名称 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

430180 东方瑞威 2.54 1.80 1.41

838115 国强高科 1.60 1.78 0.90

300720 海川智能 21.56 3.02 7.14

平均值 3.15

注：东方瑞威、国强高科、海川智能每股净资产数据为 2024 年年度报告数据，每股市价为
2025 年 7 月 17 日收盘价，单日没有收盘价的按最近交易日收盘价。

根据公司 2024 年年度报告数据，公司经审计的归属于挂牌公司每股净资产 1.66
元、基本每股收益为 0.04 元，按照本次回购价格上限为每股 3.00 元/股计算，对应的
市净率为 1.81，较同行业可比公司不存在重大偏离。

（四）公司前期定向发行价格情况

公司自挂牌至今，共进行过五次股票发行。

（1）公司于 2017 年 2 月 4 日召开第一届董事会第九次会议、2017 年 2 月 20 日
召开 2……
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