公告日期：2025-04-29

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838082 众加利 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江西袁河律师事务所肖平律师、潘航律师。
（七）会议地点

江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 579 号绿悦软件科技产
业大厦第 6 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况，提交了《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2024 年度
财务状况，由董事会组织编制公司《2024 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，由董事会编制公 司《2024 年年度报告》及其《2024 年年度报告摘要》

（四）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结
算有限公司核算的结果为准。
（五）审议《2025 年度财务预算方案》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度
财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行业，由董事会编制公司《2025 年度财务预算方案》。
（六）审议《2024 年度审计报告》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年度审计报告》

（七）审议《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025年度财务报告审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年作为公司财务审计机构
期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请 其继续为公司提供 2025 年度财务报表审计服务，聘期一年。
（八）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责
等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2024 年监事会工作进行汇报， 编制了《2024 年度监事会工作报告》。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一……
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