公告日期：2018-01-10

证券代码：838077 证券简称：优依购 主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，邮件及电话。

2、会议召开时间：2018年1月9日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：程嵘

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议的议案》，并 提请2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议,就终止相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议 案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，生效后将由长城证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股 份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并计划经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续 督导主办券商相关事宜的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情……
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