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公告日期：2018-01-10
证券代码：838077 证券简称：优依购 主办券商：兴业证券
深圳优依购电子商务股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易
公司全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币1,000万元银行授信，公司、公司股东徐凯及其妻子余静及公司股东程嵘及其妻子王世婵为该授信提供连带责任担保。
（二）关联方关系概述
程嵘先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事长，其为公司全资子公司向银行申请授信提供保证构成关联担保；
徐凯先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事、总经理，其为公司全资子公司向银行申请授信提供保证构成关联担保；
余静女士，为公司董事会秘书，徐凯配偶，其为公司全资子公司向银行申请授信提供保证构成关联担保；
王世婵女士，为程嵘配偶，其为公司全资子公司向银行申请授信提供保证构成关联担保；
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（三）表决和审议情况
2018年1月9日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于公司及公司股东为全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司申请银行授信提供担保的议案》，本次会议应到董事5名，实到董事5名，董事长程嵘先生依法回避表决；董事徐凯先生依法回避表决；董事徐锵先生与董事徐凯先生是兄弟关系，依法回避表决。由于出席董事会的非关联关系董事不足三人，按照《公司章程》规定，董事会不能形成决议，本议案需提交股东大会表决。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
深圳市龙岗区布
程嵘 吉坂田四季花城 - -
杜鹃苑G座201
深圳市龙岗区布
王世婵 吉坂田四季花城 - -
杜鹃苑G座201
深圳市龙岗区布
徐凯 澜路左庭右院北 - -
区七栋1A
深圳市龙岗区布
余静 澜路左庭右院北 - -
区七栋1A
（二）关联关系
程嵘先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事长；
徐凯先生，为公司股东、实际控制人之一，同时担任董事、总经理；
余静女士，为公司实际控制人徐凯配偶，任公司董事会秘书。
王世婵女士，为公司实际控制人程嵘配偶。
三、交易协议的主要内容
为了支持公司生产经营发展，公司董事长程嵘及其配偶王世婵、董事徐凯及其配偶余静为公司全资子公司申请银行授信提供无偿提供连带责任的保证担保。相关担保期限、担保金额等以实际签订的担保合同为准。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易是关联方为公司子公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
五……
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