公告日期：2017-06-30

证券代码：838077 证券简称：优依购 主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月28日

2、会议召开地点：深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 611

会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长程嵘

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》,决定于 2017年6月28日召开公司2017年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份22,082,965股，占公司股份总数的76.14%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请 1200

万元人民币授信额度的议案》

1、议案内容

公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币，授信融资协议为可循环融资协议。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行（中国）有限公司深圳分行的最终审批为准，具体使用金额根据公司自身运营的实际需求确定。

2、议案表决结果：

同意股数22,082,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二）审议通过《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币，公司与控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司互相提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数22,082,965股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三）审议通过《关于关联方为公司及控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度1200万元人民币，公司股东徐凯、程嵘拟为上述借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 7,886,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案为关联交易议案,关联股东为徐凯、程嵘、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙) 。根据《公司章程》规定,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东回避表决后,出席会议的非关联股东4人,持有表决权的股份数量为7,886,343股。本议案经出席本次股东大会的无关联股东一致表决通过。

四、备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司2017 年第四次临时股东大会

决议》。

深圳优依购电子商务股份有限公司

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