公告日期：2025-08-27

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条公司系依照《公司法》、《中华人人民共和国市场主体登记管理条例》和 民共和国市场主体登记管理条例》和其其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京安锐卓越信息技术有限 公司系由北京安锐卓越信息技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京安 公司的全体股东作为发起人，由北京安锐卓越信息技术有限公司整体变更设 锐卓越信息技术有限公司整体变更设立的股份公司；公司实行自主经营、独 立的股份公司；公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资 立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权 格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在 益和经营活动受国家法律保护。公司在
北京市工商行政管理局（海淀分局）登 北京市海淀区市场监督管理局登记注
记注册，取得营业执照。 册，取得营业执照。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条公司在下列情况下，可以依依照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章程
程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份。 股份。

除上述情形外，公司不得收购本公司的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
股份。 换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不得收购本公司的
股份。

第二十三条 公司因本章程第二十二条 第二十三条公 司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议；公司司依照第二十二条规定收购本公司股 因本章程第二十二条第（三）项、第（五）份后，属于第（一）项情形的，应当自 项规定的情形收购本公司股份的，可以收购之日起十日内注销；属于第（二） 依照本章程的规定或者股东会的授权，项、第（四）项情形的，应当在六个月 经三分之二以上董事出席的董事会会
内转让或者注销。 议决议；公司依照第二十二条规定收购
公司依照第二十二条第（三）项规定收 本公司股份后，属于第（一）项情形的，购的本公司股份，不超过本公司股份总 应当自收购之日起十日内注销；属于第额的百分之五；用于收购的资金应当从 （二）项、第（四）项情形的，应当在公司的税后利润中支出；所收购的股份 六个月内转让或者注销。

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