公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-016

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：开源证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱其胜先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已编制《2025
年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转

公告编号：2025-016

让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》进行了修订。该议案具体内容详见公司于 2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京安锐卓越信息技术股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订及修订公司内部管理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，对公司以下内部管理制度进行制订及相关修订：

（1）《董事会议事规则》

（2）《股东会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

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（4）《关联交易决策制度》

（5）《利润分配管理制度》

（6）《承诺管理制度》

（7）《对外担保管理制度》

（8）《投资者关系管理制度》

（9）《信息披露管理制度》

（10）《募集资金管理制度》

（11）《信息披露豁免管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上
述相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会……
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