公告日期：2026-01-30

证券代码：838072 证券简称：鑫运通 主办券商：恒泰长财证券
山东鑫运通市政工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于明亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事 规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事 规则》的相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021-
2024 年度审计机构，完成了公司 2021-2024 年度财务报告的相关审计工作， 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切 实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。 根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合估，公司决 定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）， 为公司 2025 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。