公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-015

证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：国泰海通
浙江风盛传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市上城区望江国际中心 1 号 601 室，公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

公告编号：2025-015

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 44,790,760 股，占公司有表决权股份总数的 89.5815%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,502,415 股，占公司有表决权股份总数的11.0048%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,790,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,790,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所律师
（二）律师姓名：陈其一律师、陈志远律师、胡眠秋律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、

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召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王柏华 副董事长、董事 离任 2025-08-19 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过

傅强 董事 离任 2025-08-19 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过

郭勤勇 监事会主席、监事 离任 2025-08-19 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过
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