公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-001

证券代码：838071 证券简称：风盛股份 主办券商：海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 47,496,155 股，占公司有表决权股份总数的 94.9923%。

公告编号：2024-001

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 8,176,415 股，占公司有表决权股份总数的 16.3528%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王柏华先生为公司第三届董事会董事的议
案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,496,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况

公告编号：2024-001

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：陈其一律师、陈志远律师、胡眠秋律师
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024 年 1 月 2024 年第一次临时

王柏华 董事 任职 审议通过
11 日 股东大会

五、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《浙江六和律师事务所关于浙江风盛传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

浙江风盛传媒股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 15 日

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