公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-021

证券代码：838069 证券简称：安好精工 主办券商：西南证券
成都安好精工机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2022-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838069 安好精工 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬律师事务所高玉林、罗维鹏律师见证。
（七）会议地点

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号。
二、会议审议事项
（一）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：董事代表汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：监事代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

公告编号：2022-021

（四）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年财务决算报告的议案》
议案内容：2021 年财务决算报告。
（五）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》
议案内容：2022 年财务预算报告。
（六）审议《成都安好精工机械股份有限公司 2021 年利润分配报告的议案》
议案内容：公司 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《修改<成都安好精工机械股份有限公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《成都安好精工机械股份有限公司章程》中涉及的相关条款进行了修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明或者……
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