公告日期：2025-04-17

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：王献
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席王献代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：/www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供应收账款质押的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董
事会第十三次会议审议通过《关于向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保的议案》，拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信 700万元授信额度，授信期为 3 年。

2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于向日照银行股
份有限公司威海荣成支行申请授信暨关联担保的议案》拟向日照银行股份有限公司威海荣成支行申请授信 2000 万元授信额度，授信期为 6 年。

因银行授信方案调整，经与日照银行股份有限公司威海荣成支行协商，担保方式增加应收账款质押，公司拟将部分客户未来的应收账款质押给日照银行股份
有限公司威海荣成支行，具体以与银行签订的《最高额质押合同》为准。

本议案内容详见2025年4月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《三土能源：关于向银行申请授信并提供应收账款质押……
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