公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-007

证券代码：838067 证券简称：三土能源 主办券商：德邦证券
山东三土能源股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2. 会议召开地点：山东省荣成市青山东路 55 号公司办公室
3. 会议召开方式：现场表决

4. 发出监事会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：邹本尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举席永刚先生为公司职工代表监事》的议案
1.审议内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工表决，同意选举席永刚先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，席永刚先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

席永刚先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公告编号：2025-007

不存在需回避表决的情形。
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三土能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东三土能源股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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