公告日期：2025-10-24

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏
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上海广远电子技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起 实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相
关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、 规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2025-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂
公告编号：2025-034 牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025
年 4 月 25 日生效 实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国
公司法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东会议事规则》。

本议案内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》，公告编号 2025-024。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<上海广远电子技术股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效
实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《……
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