公告日期：2022-06-24

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日书面形式
5.会议主持人：公司董事长赵树海先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常经营情况，总结 2021 年度公司总经理在
日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2022 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2021 年度决策经营工作的开展情况，总结 2021
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2021年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2021 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2021 年度
财务决算报告》，对 2021 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度的实际经营业绩情况，以及 2022 年公司业绩
预期，拟订了《2022 年财务预算报告》，对公司 2022 年作出财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营发展计划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，提名赵树海、贾云颖、冷梅、马忠富、成爽为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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