公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-036

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2018年7月12日

2、会议召开地点：公司8楼会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长高光勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份88,068,114股，占公司股份总数的91.47%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-036

(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

详见公司2018年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意股数88,068,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于出售公司全资子公司股权的议案》

1、议案内容

为更好推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，公司决定将其持有的重庆山外山康美血液透析中心有限公司、重庆市九龙坡区山外山血液透析中心有限公司以及重庆市沙坪坝区山外山血液透析中心有限公司的100%股权转让给重庆康美佳血液透析有限公司。详见公司2018年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于出售公司全资子公司股权的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意股数88,068,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-036

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年7月13日

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