公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-011

1

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》

及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 2 日 9 点 30 分

结束时间： 2018 年 4 月 2 日 10 点 30 分

（五）会议召开方式：现场结合通讯会议。

（六）出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-011

2

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 28 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于成立全资子公司重庆康美佳血液透析有限公司的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人

股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股

东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件； 3.法人股东

委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股

东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4.法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、

委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加

盖委托人公章）；5.办理登记手续，可用信函、电话或传真方式进行

登记。

（二）登记时间: 2018 年 4 月 2 日 9 点

公告编号：2018-011

3

（三）登记地点

重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

董事会秘书：喻上玲

联系电话：023-68605247

（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十四

次会议决议》 。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。