公告日期：2018-03-15

公告编号： 2018-010

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证券代码： 838057 证券简称： 山外山 主办券商： 西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司重庆康美佳血液透析有限公司， 注册

地为重庆市两江新区慈济路 1 号 B 幢七楼， 注册资本为人民币

100,000,000.00 元。

（二） 审议和表决情况

2018 年 3 月 13 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通

过了《 关于成立全资子公司重庆康美佳血液透析有限公司的议案》，

7 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管

理制度》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。本次对外投

资不构成关联交易。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项目前已获得名称预先核准通知书，还需报当

地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四） 本次对外投资涉及进入新的领域

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

（ 二） 投资标的基本情况

投资标的名称： 重庆康美佳血液透析有限公司

注册地： 重庆市两江新区慈济路 1 号 B 幢七楼

经营范围： 从事企业管理咨询服务、营利性医疗服务、房屋租赁

(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

重庆山外山血液净化技术

股份有限公司

人民币 100,000,000.00 100.00%

最终以工商注册为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

公司本次对外投资是为了更好的推进公司战略发展及资源整合，

加快连锁血液透析中心的建设，提高公司对连锁血液透析中心的管理

能力， 全面负责连锁血液透析中心的建设和管理工作。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

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本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机

制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展

能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积

极影响。

四、 关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司

对连锁血液透析中心的管理能力，对公司的未来的发展具有积极的推

动意义。

五、 备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十

四次会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。