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公告日期：2018-01-31
公告编号： 2018-006
证券代码： 838057 证券简称： 山外山 主办券商： 西部证券
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月 29 日上午 9： 30 以现场结合通讯
会议的形式在公司八楼会议室召开。本次会议是临时会议，会议通知已
于 2018 年 1 月 23 日以电话形式发出。会议由公司董事长高光勇先生召
集和主持，出席本次会议的董事应到 7 人，实际参加会议的董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情
况如下:
（一） 审议通过《 关于设立全资子公司“重庆北碚山外山康达血液
透析中心有限公司” 的议案》。
1. 议案主要内容
为了将公司的产品和服务覆盖整个产业链，为肾病患者提供更优质、
全面的服务，公司拟出资 300 万元在重庆市北碚区双柏路 128 号设立全
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-006
资子公司“重庆北碚山外山血液透析中心有限公司”（实际名称、地址以
最终工商登记为准）。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4. 提交股东大会审议情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立全资子公司“重庆涪陵山外山康美血液
透析中心有限公司” 的议案》。
1. 议案主要内容
为了将公司的产品和服务覆盖整个产业链，为肾病患者提供更优质、
全面的服务，公司拟出资 300 万元在重庆市涪陵区人民东路 18 号设立全
资子公司“重庆涪陵山外山康美血液透析中心有限公司”（实际名称、地
址以最终工商登记为准）。
2. 议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。
4. 提交股东大会审议情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号： 2018-006
三、 备查文件目录
《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十三次
会议决议》。
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 31 日
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