公告日期：2018-01-12

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月11日

2、会议召开地点：公司8楼会议室

3、会议召开方式：现场结合通讯会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：高光勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份89,428,114股，占公司股份总数的92.88%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》1、议案内容

截至2017年11月28日，透析器生产线建设已使用公司自有资

金 1255.81万元，浓缩物生产线建设已使用公司自有资金436.1436

万元，合计使用自有资金1691.9536万元。为了提高公司资金的周转

率，根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》，拟以募集资金置换预先投入的自有资金1691.9536万元，以用于补充公司产业发展所需流动资金。详见公司2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站www.neeq.com.cn的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2017-071）。

2、议案表决结果：

同意股数89,428,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

详见公司2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统

公司指定网站www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数49,305,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东高光勇(35,100,000股)、巫艾玲

(847,200股)、李昔华(449,600股)、重庆楼外楼投资有限公司

(3,725,600股)回避表决。

(三)审议通过《关于选举孟楠为公司新任董事的议案》。

1、议案内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，公司拟选举华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）推荐的孟楠女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数89,428,114股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举喻上玲为公司新任董事的议案》。

1、议案内容

因公司董事巫艾玲辞职，现根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》的有关规定，拟选举喻上玲女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。

2、议案表决结果：

同意股数89,428,114股，占本次股东大会……
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