公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-002

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月11日审议并通过：

任命孟楠、喻上玲、童锦为公司新任董事，任期自2018年第一

次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满。

任命罗月庭、申昊、秦继忠为公司新任非职工代表监事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

11人。到会人持有公司股份89,428,114股，占股份总数的92.88%，

会议由董事长高光勇主持。

以上决议表决情况为：

同意股数89,428,114股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%；反对股0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%；弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

公告编号：2018-002

（二）被任免董监高的基本情况

以上任命董事孟楠、喻上玲、童锦均持有公司股份0股，占公司

股本的0.00%。

以上任命监事罗月庭、申昊、秦继忠均持有公司股份0股，占公

司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事巫艾玲、原非职工监事方荣因为个人原因辞去公司职务，为保证董事会、监事会的正常运行，根据《公司章程》的有关规定，选举喻上玲为新任董事，选举罗月庭为新任非职工代表监事。

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，根据《公司法》有关规定，选举孟楠、童锦为公司新任董事。

随着公司规模和业务的不断扩大，需增加监事以加大对公司经营管理的监督，根据《公司法》有关规定，选举申昊、秦继忠为公司新任非职工代表监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命后，公司董事会成员人数将由5名增加至7名，监事会

成员人数将由5名增加至7名。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

公告编号：2018-002

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2018年第一次临时股

东大会会议决议》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2018年1月12日

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