公告日期：2017-12-26

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月24日上午9：30以现场结合通讯会议的形式在公司八楼会议室召开。本次会议是临时会议，会议通知已于2017年12月20日以电话形式发出。会议由公司董事长高光勇先生召集和主持，出席本次会议的董事应到5人，实际参加会议的董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下:

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

1. 议案主要内容

截至2017年 11月28日，透析器生产线建设已使用公司自有资金

1255.81 万元，浓缩物生产线建设已使用公司自有资金436.1436 万元，

合计使用自有资金1691.9536万元。为了提高公司资金的周转率，根据

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》，拟以募集资金置换预先投入的自有资金1691.9536万元，以补充公司产业发展所需流

动资金。详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站

www.neeq.com.cn的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》

（公告编号：2017-071）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司经营情况及业务发展需要，2018年日常性关联交易预计如

下：

序号 关联交易 关联方名称 预计发生额

1 关联方为公司融资进行担保 高光勇、巫艾玲 9000万元

2 租赁公司厂房10平米作为办公场地 重庆楼外楼投资有限公司 1800元

详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站

www.neeq.com.cn 的《关于预计2018 年日常性关联交易公告》（公告编

号：2017-070）。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事高光勇、巫艾玲回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名孟楠为公司新任董事的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需要引进更多高级人才参与公司的管理，公司拟提名华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）推荐的孟楠女士为公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日（2018年12月20日）。新任董事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。本次任命需《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名喻上玲为公司新任董事的议案》。

1. 议案主要内容

因公司董事巫艾玲辞职，现根据《重庆山外山血液净化……
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