公告日期：2017-12-26

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 监事会第七次会议于2017年12月24日上午11:00在公司八楼会议室召 开。本次会议是临时会议，会议通知已于2017年12月20日以电话方式 发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席曾荣琴召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下:

（一）审议通过了《关于提名罗月庭同志为公司新任监事的议案》。

1. 议案主要内容

因非职工监事方荣辞职，现根据《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》的有关规定，拟提名罗月庭同志为公司新任非职工监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日（2018年 12月 20日）。新任监事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名申昊同志为公司新任监事的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需增加监事以加大对公司经营管理的监督，拟提名申昊同志为公司新任监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日（2018年12月20日）。新任监事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

本次任命需《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提名秦继忠同志为公司新任监事的议案》。

1. 议案主要内容

随着公司规模和业务的不断扩大，需增加监事以加大对公司经营管理的监督，拟提名秦继忠同志为公司新任监事，任期为自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日（2018年12月20日）。新任监事不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

本次任命需《关于修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司经营情况及业务发展需要，2018 年日常性关联交易预计如

下：

序号 关联交易 关联方名称 预计发生额

1 关联方为公司融资进行担保 高光勇、巫艾玲 9000万元

2 租赁公司厂房10平米作为办公场地 重庆楼外楼投资有限公司 1800元

详见披露于全国中小企业股份转让系统公司指定网站

www.neeq.com.cn的《关于预计2018年日常性关联交易公告（》公告编号：

2017-070）。

2. 议案表决结果：

……
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