公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-057

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

住所：重庆市北部新区高新园黄山大道5号水星科技发展中心南翼厂房

股票发行方案

主办券商

西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

二〇一七年九月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

目录......2

释义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东优先认购安排......4

（三）发行价格及定价方法 ...... 6

（四）发行股份数量及募集资金总额......6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司本次股票发行价格造成的影响.......................................................................................................................................6

（六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺......7

（七）募集资金用途和测算情况......7

（八）本次募集资金管理相关事项说明......11

（九）前次发行募集资金的使用情况......12

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13

（一）本次定向发行对公司经营管理的影响......13

（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................................14

（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14

（四）与本次发行相关特有风险的说明......14

四、其他需要披露的重大事项......14

五、股份认购协议的内容摘要......15

（一）合同主体及签订时间 ...... 15

（二）认购方式及支付方式 ...... 15

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......16

（五）自愿限售安排......17

（六）估值调整条款......18

（七）违约责任条款......18

六、中介机构信息......18

七、公司董事、监事、高级管理人员声明......20

释义

除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：

本公司、公司、山……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。