公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-058

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司筠连山外山血液透析有限公司，注册地为四川省宜宾市筠连县筠州国际社区第四栋第二层，注册资本为人民币3,000,000.00元（最终以工商登记为准）。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事第二十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司<筠连山外山血液透析有限公司 >的议案》,5票通过，0票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司已获得四川省宜宾市筠连县卫生和计划生育委员会的批准，还需获得四川省宜宾市卫生和计划生育委员会和四川省卫生和计划生育委员会的批准。

公告编号：2017-058

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：筠连山外山血液透析有限公司

注册地：四川省宜宾市筠连县筠州国际社区第四栋第二层

经营范围：从事医疗诊治活动(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元）持股比例

重庆山外山血液净化技术 人民币 3,000,000.00 100.00%

股份有限公司

最终以工商注册为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资有利于拓展业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在 公告编号：2017-058

一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资是实施发展战略的一项重大举措，有助于提升公司的市场营收能力，对公司的未来的发展具有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《重庆山外山血液净化技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

董事会

2017年9月27日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。