公告日期：2017-09-27

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年9月25日上午9：30以现场结合通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议是临时会议，会议通知已于2017年9月21日以电话形式发出。会议由公司董事长高光勇先生召集和主持，出席本次会议的董事应到5人，实际参加会议的董事5人，表决的董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议提案以记名方式投票表决，审议通过了以下议案，具体情况如下:

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

1. 议案主要内容

公司本次拟向已确定的一位现有自然人股东、一个机构投资者合计发行不超过1,478.5714万股（含1,478.5714万股）股票，发行价格为每股 7元人民币，募集资金不超过 10,349.9998万元人民币（含10,349.9998 万元人民币）。本次募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款、生产线建设以及置换已投入自有资金。详细内容见公司于 2017

年 9月 27日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-057）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与洪新中签署重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司本次发行股票的方案，公司拟与洪新中签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》，并授权公司董事长高光勇签署上述合同。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于与华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）签署重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同的议案》。

1. 议案主要内容

根据公司本次发行股票的方案，公司拟与华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票认购合同》，并授权公司董事长高光勇签署上述合同。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议董事无需回避。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1. 议案主要内容

公司本次拟定向发行1,478.5714万股股份，每股发行价格为7元，

拟募集资金共 10,349.9998 万元。为规范募集资金管理，保护投资者权

益，公司已在浙商银行股份有限公司重庆分行开设账户作为本次募集资金专项账户。募集资金专户信息：

开户行：浙商银行股份有限公司重庆分行

账户名：重庆山外山血液净化技术股份有限公司

账号：6530000010120100368739

就专项账户的监管，公司将与西部证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：
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