公告日期：2025-12-11

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838053 嘉泰数控 2025 年 12 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

《关于拟修订公司治理相关制度的议案（尚

3

需提交股东会审议）》

3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.3 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

3.4 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.6 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.7 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

3.8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

3.9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）发布的《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《董事会制度》（公告编号：2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）、《利润分配管理制度》（公告编号：202……
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